NOTIFICATIONS
15th Nov
Cryptocurrency News: ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে কয়েক বছর আগেও ভারতে হই-হুল্লোড় শুরু হয়েছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক ফিন্যান্স গুরু বলতে শুরু করেছিলেন, 'এটাই আগামিদিনের টাকা।' কিন্তু একের পর এক ক্রিপ্টোর ধস, এজেন্ট সংস্থার পতন ও সরকারের সাবধানবাণীর কারণে ধীরে ধীরে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। তবে এবার হয় তো নতুন করে ফের ক্রিপ্টোর ট্রেন্ড হতে পারে। কেন?
'দ্য ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-ইন্ডিয়া (FIU-ইন্ডিয়া)' শীঘ্রই বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ সংস্থা Binance-এর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে পারে।
FIU-ইন্ডিয়া ৩৪.৫ লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপের পরে মার্চে অপর এক অফশোর ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ, KuCoin-এর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়।
বিবেক আগারওয়াল, FIU-IND-এর ডিরেক্টর এবং রেভেনিউ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব, বলেছেন, বাইনান্সের কাজকর্ম এখনও চলছে। কারণ জরিমানা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।
'বাইন্যান্সের কার্যক্রম এখনও পুনরায় শুরু হয়নি। শাস্তির পরিমাণ এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। Binance, এখনও পর্যন্ত, FIU-IND-এর সঙ্গে প্রাথমিক রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেছে। এর শাস্তি এবং সম্মতির প্রক্রিয়া এখনও চলছে,' জানান বিবেক আগরওয়াল। ১০ মে নয়াদিল্লিতে শিল্প সংস্থা ভারত ওয়েব3 অ্যাসোসিয়েশন (BWA)-এর পরিচালিত একটি ওয়ার্কশপে তিনি এমনটা জানিয়েছেন।
মার্চে প্রতিদ্বন্দ্বী KuCoin সাইন আপ করার পর Binance-এর রেজিস্ট্রেশন বন্ধ হয়ে গেছে। এদিকে, OKX ৩০এপ্রিল থেকে ভারতে তার পরিষেবা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
২০২৩ সালের ডিসেম্বরে, কুকয়েন, বিনান্স, ওকেএক্স, হাউবি সহ প্রায় ৯টি অফশোর এক্সচেঞ্জ FIU-IND-এর অধীনে রেজিস্টার্ড ছিল না। ফলে তারা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (PMLA), 2002-এর নিয়মের অধীনে ছিল না।
নয়টি সংস্থা হল Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, এবং Bitfinex।
এর পরিপ্রেক্ষিতে, সরকার জানুয়ারিতে ভারতে এই এক্সচেঞ্জগুলির URL ব্লক করার নির্দেশ দেয়। এমনকি তাদের অ্যাপ অ্যাপল এবং গুগলের অ্যাপ স্টোর থেকে ডিলিস্ট করা হয়েছে।
ভার্চুয়াল ডিজিটাল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারীদের রিপোর্টিং সত্ত্বা হিসাবে FIU ইন্ডিয়ার সঙ্গে আবশ্যিকভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে৷ প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) 2002-এর অধীনে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের এই প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলতে হবে।
গত মাসে, বাইনান্সের প্রাক্তন প্রধান চাংপেং ঝাওকে বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে মার্কিন আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়। মঙ্গলবার চার মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয় তাঁকে।
একসময় ক্রিপ্টো জগতের সবচেয়ে প্রভাবশালীদের মধ্যে একজন ছিলেন চাংপেং ঝাও।'সিজেড' নামে জনপ্রিয় তিনি। এই চাংপেং ঝাও-ই হলেন ক্রিপ্টো জগতের দ্বিতীয় এক প্রধান, যাঁকে কারাগারের সাজা দেওয়া হয়েছে৷
এর আগে স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের কেস কারও অজানা নয়। এফটিএক্স এক্সচেঞ্জের গ্রাহকদের কাছ থেকে $৮ বিলিয়ন চুরি করার জন্য তাঁকে ২৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড যদিও তাঁর সাজার বিরুদ্ধে আপিল করছেন।
