ABG Shipyard Bank Fraud : দেশের সবথেকে বড় ব্যাঙ্ক জালিয়াতির নেপথ্য কাহিনি, কীভাবে ২৮ ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতারণা? জানুন

ABG Shipyard Bank Fraud : দেশে ফের ব্যঙ্ক জালিয়াতি। এবার টাকার অঙ্কটা ২২ হাজার ৮৪২ কোটি টাকা।  দেশের ব্যাঙ্কিং ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড় দুর্নীতি বলে মনে করা হচ্ছে। সবথেকে বড় সরকারি ব্যাঙ্ক SBI, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা CBI-এর কাছে এই দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছিল। তার ভিত্তিতে গত ৭ ফেব্রুয়ারি FIR দায়ের করে। 

এই বিশাল অঙ্কের টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে ABG Shipyard এর বিরুদ্ধে। CBI জানিয়েছে, ওই কোম্পানির প্রেসিডেন্ট কমলেশ আগরওয়াল, এমডি মুত্থুস্বামী- সহ আরও ৩ ডাইরেক্টরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তাদেরই অভিযুক্ত করা হয়েছে বলে দাবি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তরফে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে অপরাধ মূলক ষড়য়ন্ত্র, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার মামলা দায়ের করেছে। 

রইল ব্যাঙ্ক জালিয়াতির কাহিনি 

২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে ফরেন্সিক অডিট রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হয়। সেই আলোচনায় অংশ নেয় ABG Shipyard কে যে সব ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়েছিল, তারা। তখন থেকেই ABG Shipyard-কে প্রতারক চিহ্নিত করা হয়। 

আরও পড়ুন : রোগা-পাতলা চেহারা! ওজন বাড়ানোর জন্য খান এইগুলি

এই বৈঠকেই প্রথম সামনে আসে, ABG Shipyard ২০১২ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৭-এর জুলাই মাসের মধ্যে ২৮টি ব্যাঙ্ক থেকে ব্যবসার নাম ২২ হাজার ৮৪২ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে৷

ABG Shipyard-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে অন্য বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করেছে। 

২০১৯ সালের ৮ নভেম্বর CBI প্রথমবার অভিযোগ দায়ের করেছিল। ২০২০ সালের ১২ মার্চ ABG Shipyard-এর কাছে জবাবও চেয়ে পাঠায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ওই বছরই ২৫ অগাস্ট ফের অভিযোগ দায়ের করে CBI। এরপর SBI-এর কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর গত ৭ ফেব্রুয়ারি অভিযোগ দায়ের করে। 

কোন ব্যাঙ্কের সঙ্গে কত টাকা প্রতারণা? 

ABG Shipyard মোট ২৮টি ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। ICICI ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা,  IDB-এর সঙ্গে ৩ হাজার ৬৩৪ কোটি টাকা, ২ হাজার ৯২৫ কোটি টাকা SBI-এর সঙ্গে, ব্যাঙ্ক অফ বরোদার সঙ্গে ১ হাজার ৬১৪ কোটি টাকা, PNB-এর সঙ্গে ১ হাজার ২৪৪ কোটি টাকা, ইন্ডিয়ার ওভারসিজ ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতারণা করেছে ১ হাজার ২২৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই ৬ ব্যাঙ্কের সঙ্গে ১৭ হাজার ৭৩৪ কোটি টাকা প্রতারণা করেছে। এছাড়াও আরও ২২টি ব্যাঙ্ক থেকে ৫ হাজার ১০৮ কোটি টাকা প্রতারণা করেছে এই কোম্পানি। 

আরও পড়ুন : মাত্র কয়েক মাসে ৩৪ কেজি ওজন কমালেন যুবতী, কীভাবে ?
 
ভারতের ইতিহাসে সবথেকে বড় ব্যাঙ্ক জালিয়াতি কেন বলা হচ্ছে ? 

ABG Shipyard : দেশের সবচেয়ে ব্যাঙ্ক জালিয়াতি বলা হচ্ছে এই ঘটনাকে। কারণ, এতদিন পর্যন্ত যতগুলি ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ঘটনা সামনে এসেছে, টাকার অঙ্কের দিক থেকে এটিই সবথেকে বড়। প্রায় ২৩ হাজার কোটি টাকা জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে এই সংস্থার বিরুদ্ধে। 

নীরব মোদী : নীরব মোদীর বিরুদ্ধে ১৩ হাজার ৫৭০ কোটি টাকার জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে। 

বিজয় মালিয়া :  বিজয় মালিয়ার বিরুদ্ধে ৯ হাজার কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। ১৫ টি ব্যাঙ্কের সঙ্গে তিনি প্রতারণা করেছিলেন বলে অভিযোগ।