Shilpa And Raj Kundra Cheating Case: ৬০ কোটি টাকার প্রতারণা? ফের রাজ-শিল্পার বিরুদ্ধে মামলা

তথ্য অনুযায়ী, অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা (EOW) মুম্বইয়ের এক ব্যবসায়ীর থেকে  ৬০.৪৮ কোটি টাকার জালিয়াতির মামলা দায়ের করেছে। আসলে, এই মামলাটি শিল্পা এবং রাজের বন্ধ হয়ে যাওয়া  বেস্ট ডিল টিভি প্রাইভেট লিমিটেডের ঋণ এবং বিনিয়োগ চুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে জানা গেছে।

পুরো বিষয়টি  কী?
ব্যবসায়ী দীপক কোঠারি অভিযোগ করেছেন যে ২০১৫-২০২৩ সালের দিকে ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য তিনি  ৬০.৪৮ কোটি টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু তা ব্যক্তিগত খরচ হিসেবে ব্যয় করো হয়েছিল। শুধু তাই নয়, দীপক কোঠারি আরও দাবি করেছেন যে তিনি ২০১৫ সালে একজন এজেন্ট রাজেশ আর্যের মাধ্যমে শিল্পা শেঠি এবং রাজ কুন্দ্রার সংস্পর্শে এসেছিলেন। দুজনেই সেই সময়ে অনলাইন শপিং প্ল্যাটফর্ম, বেস্ট ডিল টিভির পরিচালক ছিলেন। সেই সময়ে শিল্পা শেঠির কোম্পানিতে ৮৭ শতাংশেরও বেশি শেয়ার ছিল। সেইসঙ্গে , তিনি আরও অভিযোগ করেন যে রাজেশ আর্য ১২ শতাংশ বার্ষিক সুদে কোম্পানির জন্য ৭৫ কোটি টাকা ঋণ চেয়েছিলেন। কিন্তু বেশি ট্যাক্স  এড়াতে, তিনি এই অর্থ বিনিয়োগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এরপর একটি বৈঠক হয় এবং সময়মতো অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চুক্তি চূড়ান্ত করা হয়।

ঋণ কখন নেওয়া হয়েছিল?
তথ্য অনুযায়ী, এই চুক্তির জন্য  ৬০.৪৮ কোটি টাকারও বেশি অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। সেইসঙ্গে ৩.১৯ লক্ষ টাকার স্ট্যাম্প ডিউটিও প্রদান করা হয়। কোঠারি বলেন যে শিল্পা শেঠি তাকে ২০১৬ সালের এপ্রিলে ব্যক্তিগত গ্যারান্টিও দিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরে, অর্থাৎ সেপ্টেম্বরে, তিনি কোম্পানির পরিচালক পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এর পরপরই, কোম্পানির বিরুদ্ধে ১.২৮ কোটি টাকার দেউলিয়া মামলা প্রকাশ পায়। ব্যবসায়ী দীপক কোঠারির বক্তব্য, তিনি বারবার টাকা ফেরত চেয়েছেন। কিন্তু তাতে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এরপর, কোঠারি তার অভিযোগে শিল্পা এবং রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে ২০১৫-২০২৩ সালের মধ্যে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছেন। যেখানে তারা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে টাকা চেয়েছিলেন এবং ব্যক্তিগত খরচে তা ব্যয় করেন।