হাওয়ালা-কাণ্ডে উদ্ধার ৪১৭ কোটি, প্রতারকের বিয়েতে হাজির ছিলেন ১৪ বলি তারকা

তদন্তকারী সংস্থা ইডি সম্প্রতি মুম্বই, ভোপাল ও কলকাতাতে ওই হাওলা অপারেটরদের ঠিকানায় তল্লাশি চালায়। যার মধ্যে এই ইভেন্টের জন্য এই টাকা মুম্বইয়ের ইভেন্ট ফার্মেকে পাঠায়। এই বিয়ের কার্যক্রমে গায়িকা নেহা কক্কাড়, সুখবিন্দর সিং অভিনেতা ভারতী সিং সহ একাধিক পরিচিত তারকাকে পারফর্ম করতে দেখা যায়। তাদের পেমেন্ট করা হয়েছিল ক্যাশ বা হাওলার মাধ্যমে। এছাড়া বলিউডের সঙ্গে জড়িত শীর্ষ অনেক নামই পারফরমেন্স করতে শামিল ছিলেন।

সিডির তদন্তে পাওয়া যায় যে মহাদেব বুক অ্যাপ এবং বেটিংয়ের মামলায় ছত্রিশগড়ের কিছু নেতা, পুলিশ অফিসার এবং নেতাদের সহযোগীদের ইনভলভমেন্ট রয়েছে। জুয়ার অ্যাপের টার্নওভার প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা।

ইউএইতে আয়োজিত এই বিয়ের পারফর্ম যারা করেছিলেন তাদের নামের তালিকা

১. আতিফ আসলাম

২, রাহাত ফতে আলি খান

৩. আলি আসগর

৪. বিশাল দাদলানি

৫. টাইগার শ্রফ

৬. নেহা কক্কর

৭. এলি আব্রাম

৮. ভারতী সিং

৯. সানি লিওন

১০. ভাগ্যশ্রী

১১. পুলকিত সম্রাট

১২. কীর্তি খাম্বদা

১৩ নুসরত ভারুচা

১৪ কৃষ্ণা অভিষেক

ইডি তদন্তে যা উঠে এসেছে

যা অবৈধ জুয়ার পাশাপাশি বেটিংয়ে জড়িত ছিল। ইউজারদের যোগাযোগ করত। সেই সঙ্গে এই অ্যাপস অনলাইন আইডি তৈরি করে বেনামে ব্যাংক খাতাতে ওয়েবের মাধ্যমে টাকা-পয়সা নয় ছয় করত। অনলাইন প্লাটফর্মের সম্প্রতি কলকাতা ভোপাল ও মুম্বই বিভিন্ন শহরে মহাদেব অ্যাপের সঙ্গে জড়িত মানি লন্ডারিং নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালায় এবং বড় সংখ্যায় আপত্তিজনক প্রমাণ জোগাড় করে। এবার ৪১৭ কোটি টাকা ক্রাইম ইনকাম ফ্রিজ এবং বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এই মামলায় জানা যায়, যে ছত্রিশগড়ের ভিলাইতে থাকা সৌরভ চন্দ্রকার এবং রবি উপ্পল, মহাদেব অনলাইনের মুখ্য প্রোমোটার এবং দুবাইয়ে থেকে অপারেট করে। তাদের কোম্পানি মেসার্স মহাদেব অনলাইন বুক, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর একটি কেন্দ্রীয় প্রধান কার্যালয় থেকে চালানো হয় এবং ৭০-৩০ শতাংশ লাভ অনুপাতে নিজেদের সহযোগীদের প্যানেল দিয়ে সঞ্চারিত করে।

সৌরভ চন্দ্রকার এবং রবি উপ্পল নিজেদের সাম্রাজ্য তৈরি করে রেখেছিল। তারা দুজন আচমকা নিজেদের অবৈধভাবে কামিয়ে রাখা টাকা প্রকাশের প্রদর্শন করতে শুরু করে। তারপরই তারা ধীরে ধীরে সামনে চলে আসে। ফেব্রুয়ারি ২০২৩-এ সৌরভ চন্দ্রকারের বিয়ে হয়। ২০০ কোটি টাকা নগদ খরচ করে সে। পরিবারের সদস্যদের নাগপুর থেকেই দুবাই পর্যন্ত নিয়ে আসা, নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজস্ব জেট প্লেন ভাড়া নিয়েছিল।

বিয়ের জন্য ওয়েডিং প্লানার, ডান্সার, ডেকোরেটার, ইত্যাদি মুম্বই থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। সবাইকে নগদে পেমেন্ট করা হয়। এবং কিছু ক্ষেত্রে হাওয়ালার চ্যানেল ব্যবহার করা হয়েছিল। এই সম্বন্ধে ডিজিটাল সাক্ষী জুটিয়েছে ইডি। যা অনুসারে যোগেশ্বর আরওয়ান প্রাইভেট লিমিটেডের নামে একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি হাওলার মাধ্যমে টাকা লেনদেন করত।