বড়সড় GST দুর্নীতি, হাওড়া ও কলকাতা থেকে ১৫ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ED-র
জিএসটি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট জালিয়াতির মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের রাঁচি ইউনিট কলকাতা এবং হাওড়ায় ১৫.৪১ কোটি টাকার ১০টি স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে ইডি জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে তাদের আধিকারিকদের দ্বারা বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি সিন্ডিকেটের অন্যতম প্রধান মাথা অমিত গুপ্ত এবং তার সহযোগীদের। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (PMLA), ২০০২ এর অধীনে এই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই মামলায় এখন পর্যন্ত মোট বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ২০.৭০ কোটি টাকা।
জিএসটি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট জালিয়াতির মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের রাঁচি ইউনিট কলকাতা এবং হাওড়ায় ১৫.৪১ কোটি টাকার ১০টি স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে ইডি জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে তাদের আধিকারিকদের দ্বারা বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি সিন্ডিকেটের অন্যতম প্রধান মাথা অমিত গুপ্ত এবং তার সহযোগীদের। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (PMLA), ২০০২ এর অধীনে এই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই মামলায় এখন পর্যন্ত মোট বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ২০.৭০ কোটি টাকা।
ঝাড়খণ্ডের জিএসটি ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর জেনারেল জামশেদপুর ইউনিটের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে ইডি কর্মকর্তারা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেন। তদন্তের পর, আধিকারিকরা দেখতে পান, কেবল ঝাড়খণ্ডেই নয়, বরং পূর্ব ভারতের আরও দুটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায় একাধিক ভুয়ো কোম্পানি তৈরির মাধ্যমে জালিয়াতি করা হয়েছিল। ইডির বিবৃতিতে এমনটাই জানানো হয়েছে। ইডি জানিয়েছে, প্রায় ৭৯৪ কোটি টাকার আইটিসি (ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট) সহ ভুয়ো জিএসটি ইনভয়েস জারি করা হয়েছিল যেখানে বাস্তবে কোনও পণ্য সরবরাহ করা হয়নি।
যদিও এটি জালিয়াতির প্রথম ধাপ ছিল, দ্বিতীয় ধাপ ছিল মোটা কমিশনের বিনিময়ে জাল আইটিসি বিক্রি করা। ইডির তদন্ত অনুসারে, এই জালিয়াতির মাধ্যমে মোট প্রায় ৬৭ কোটি টাকা কমিশন উঠে এসেছিল। পরবর্তীকালে, অমিত গুপ্ত অর্জিত কমিশনকে তার নিকটাত্মীয় এবং সহযোগীদের নামে কেনা সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করেন, যার অনেকগুলি সোমবার ইডির তদন্তকারী কর্মকর্তারা ক্রোক করেন। গুপ্ত ছাড়াও, ইডির আধিকারিকরা আরও তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেন।